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http://udn.com/news/story/10263/1910629
金管會金檢，發現有銀行連假的「應收帳款融資」都無法分辯，但仍照樣放款；還有銀行讓鼎興會計兌現逾億逾額支票但未傳遞，內控疏失嚴重。一群閨密幫來幫去 竟弄得13銀行43億大跳票
1.原文保持(必須檢附)： http://a.udn.com/focus/2016/08/22/24052/index.html
2.原文內容：
一群閨密幫來幫去 竟弄得13銀行43億大跳票
鼎興詐貸43億 假合約騙13銀行
3.心得/評論(必需填寫滿20字)： 還有多少這類東西會炸出來呢? 好好奇喔 丁丁翻譯公司自己謹慎唷 顆顆 說個笑話 台灣金融業內控 -- WHY SO SERIOUS -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)翻譯社 來自: 218.32.74.63
金管會初步調查發現，鼎興本錢額八千萬元，但不少銀行授信額度「一給就是好幾億元」；乃至有銀行查聯徵中心徵信時發現，鼎興及八家紙上公司借貸額度已達數十億元，授信額度已爆表。
https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1471834838.A.64C.html
2016-08-22 04:25 結合報 記者孫中英／台北報道
七月底爆出的牙醫器材公司鼎興貿易詐貸案，案情越滾越大翻譯鼎興內部自行統計，到七月底，鼎興及相幹公司已到期支票跳票金額高達四十三億元，跨越檢調把握的卅一億元。--------------------
※ [本文轉錄自 Stock 看板 #1NkcT4Tr ] 作者: neo5277 (I am an agent of chaos) 看板: Stock
hijacker : 看到兆豐賠57億 這40多億感覺也一般般 08/22 10:48 真的但是這個應當超過 很多我感覺
hijacker : 看到兆豐賠57億 這40多億感覺也一般般 08/22 10:48 真的但是這個應當超過 很多我感覺
→ bitlife : 我猜應該就上面那個新聞了吧 08/22 10:50
推 goddarn : 這也是挺衰小的 08/22 10:50
推 luke2 : 龜蜜wwwwwwwwwwwwwww 08/22 10:52
推 iikae : 好嚴重啊 08/22 10:52
推 lovetina : KMT垮台~~醜事都蓋不住了~~ 08/22 10:54
※ 編纂: neo5277 (218.32.74.63)翻譯社 08/22/2016 10:58:33
推 pjipji : 元大金沒在裡面, 怎麼股價跌最多 08/22 10:57
它們家自營跑了一批人走 資訊也是不知道有沒有關係? 而且他們首要獲利是證券 市況差成這樣 他們附委託好像也沒有多夯，又低利政策 買金融的華頓翻譯社都不知道在想啥 ※ 編纂: neo5277 (218.32.74.63), 08/22/2016 10:59:46 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: neo5277 (218.32.74.63), 08/22/2016 11:00:36
推 op111925: 頂新不意外 08/22 11:01
推 chivalry70: 辜家表示:太嫩了 08/22 11:01
推 corona: 816默示： 08/22 11:02
推 sr20detll: 聯徵可以同一個時間拉同業講好就好，8千萬資本貸如許 08/22 11:03
→ sr20detll: 的金額剛好罷了 08/22 11:03
推 j55888819: 頂新不料外 08/22 11:04
推 TAIPEI2010: 商業公司可以借到這麼多錢? 08/22 11:04
推 tomdeng: 三寶 08/22 11:04
推 peace1way: 這個有內鬼啦，看本錢額及相幹資料，一間過就算了，可 08/22 11:06
→ peace1way: 以連過七間銀行，連半公行的彰銀都有，必然有問題的 08/22 11:07
→ peace1way: 並且此刻銀行要借錢不像曩昔，有些五萬萬就要上報總行 08/22 11:07
推 liao18: KMT沒執政，金融問題逐一顯現，莫非小英不用負責？叭叭～ 08/22 11:08
→ eric81123: 台女平常 08/22 11:08
推 bruce511239: 上下交相賊 08/22 11:09
推 jkkkj123: 肯定有人在幫她們背書啊，不外銀行不會有記實der 08/22 11:15
有啊 後面就有說了 ※ 編纂: neo5277 (218.32.74.63), 08/22/2016 11:19:11 ※ 編纂: neo5277 (218.32.74.63), 08/22/2016 11:21:18
推 F104: 三寶毀台灣 08/22 11:19
推 GimO: 裙帶資本主義的實情 很醜惡 08/22 11:26
推 pitalvlu: 千頭萬緒根深蒂固 要清創台灣可能會痛到倒 08/22 11:29
推 r34796a: 董娘誤國 08/22 11:39
推 iceman198410: 三寶果真不是浪得虛名 08/22 11:50
→ oleander: 三姑六婆實淫盜之媒 08/22 12:09
噓 dlevel: 按9.2說法，董娘沒有影響前端人員放不放貸的權力 08/22 12:21
推 umano: some bow 08/22 12:23
推 rungame: 台女不意外 08/22 12:42
推 whatupmy: 護航的那去了 08/22 13:07
推 aarzbrv: 銀行局副局長「邱淑貞」！ 08/22 13:38
推 SHIU0315: 扯 08/22 14:25
推 lovegloria: 08/22 15:32
推 error123: 銀行放貸又不是隨意放，必定有後台呀 08/22 15:50
推文主動更新已封閉
其次、很多申辦貸款的契約明顯造假，官員舉例，有些買賣契約的合約書只有一頁，「一看就知道是假的，因為到文具店去買這類制式合約都有五頁」；還有三軍總醫院是國度醫院，會計受審計部管轄，不克不及做「應收帳款融資」，但金檢發現鼎興會計拿著與三總進行交易的假契約來申請應收帳款融資，業者也照放款不誤翻譯
鼎興負責人何宗英與華南金控代辦署理董事長林明成是連襟，也是永豐銀行董事何宗達的姨丈，金管會已在清查關係人放款。
鼎興商業是台灣經營牙醫器材市占率最大公司，檢調把握，此次大筆跳票金額集中在由鼎 興管帳主管江女擔任董事長的「宗哲國際」及其他7家紙上公司。甚至案發後，還有牙醫診所的醫師娘打德律風到鼎興要找江女，重要地問 「我的支票要跳票了，怎麼辦？」 鼎興何家財力豐富，在北投有很多房地產，但5月起，何家啓齒向親戚借錢，一借都是幾 萬萬元。 聯合報／孫中英 報導 結合報／鄒秀明、柯永輝、蕭詒徽、吳懿雯 製作
鼎興內部自行統計，到7月底 ，鼎興及相關公司已到期支票跳票金額高達43億元，跨越檢調掌握的31億元。 據了解，江女18歲就進入鼎興何家，何家財政由她掌管近40年翻譯檢調懷疑，江女利用8家 人頭公司與牙醫診所串聯，做假交易向銀行及租賃公司詐貸。 鼎興商業與金融業往來數十年，過去信譽都還不錯，卻在今年第2季起傳出財務吃緊，7月 20日起瘋狂大跳票。本案觸及6家租賃（台灣工銀租賃、華南租賃、中租迪和、一銀租賃等）、13家銀行（ 中國信託商銀、華南、永豐、新光、台中商銀、板信、彰銀、台新、一銀等）。部門銀行聽到風聲，入手下手收回額度，讓鼎興手頭更緊翻譯 據領會，鼎興其時透過管道，找某大銀行幫手，但該行給鼎興的授信額度已用光，這家A 銀行的董娘於是打給本身的姊妹淘（另外一家B銀行的董娘），問能不克不及幫手，B銀行董娘央 求老公後，B行決意透過旗下租賃公司放款。 放款主管發覺有異 但「老董德律風打來」... 據領會，在跳票前，鼎興與銀行團協商時，B行租賃公司放款主管承認，他原本感覺有問 題，這筆錢不該放，但「老董電話打來」，2億額度就這麼放出去，成效這家租賃公司6月 借出2億元，7月馬上被跳票，成為詐貸案最後一隻老鼠翻譯 相關人員說，這筆放款中的2位董娘可能搞不清晰實際情況有多嚴重，以為本身只是「幫 個忙」，卻讓旗下公司淪為受災戶。 金管會已緊急對部門銀行展開金檢，發現有銀行連假的「應收帳款融資」都沒法分辯，仍 照樣放款；還有銀行讓鼎興管帳兌現逾億逾額支票但未傳遞，內控疏失嚴重翻譯 鼎興闖大禍 13家金融業踩地雷 鼎興商業及宗哲國際等公司向銀行及租賃業大舉融資後跳票，總跳票金額可能跨越40億元 。案發前即出境的鼎興江姓女管帳主管，至今滯留澳洲不歸，已被檢方 發布境管，檢調也視她為全案關鍵人物。 放款關卡 擋不住裙帶關係 一家資本額只有8萬萬的牙醫器材貿易公司，卻讓13家銀行、6家租賃公司集體跳票，金額 恐超過40億元，不是這家商業公司太神通廣大，就是金融業放款流程出了極大問題，關關 都守不住翻譯檢調還發現，詐貸案中有3大關鍵腳色，即案發前潛逃出境的女會計、董娘、 醫師娘。 詐貸案3大環節角色：女會計、董娘、醫師娘沖破放款關卡翻譯 2016/08/22 7月底爆出的牙醫器材公司鼎興貿易詐貸案，案情越滾越大。 辦案人員說，因為大半牙醫診所財政，都由「醫師娘」掌管，部分診所的醫師娘可能都知 情，參與假買賣。 醫師娘掌診所財政 銀行董娘姊妹互幫 檢調日前搜索鼎興時查扣多箱帳冊，發現其中有很多牙醫診所的大小章，甚至還有張「價 目表」，即某某牙醫診所供給多少張支票，可獲回扣5、60萬，甚至百萬元翻譯檢方思疑這 些回扣，即是「後謝」。 由於詐貸案案情不輕，金管會已命令13家銀行在8月底前交出清查告訴，查抄局也金檢部 分銀行翻譯儘管檢調同步在辦案，但銀行局副局長邱淑貞示意，只要查詢拜訪了局確認有違規事 證，會依法先懲罰銀行內控疏失。犯案手法是與部門牙醫 診所及醫院串通做假買賣，再拿這些牙醫診所開出向鼎興購買牙材的合約及支票，申辦銀 行應收帳款融資。鼎興何家則與國內許多金融 家族有姻親關係。鼎興貿易詐貸案情滾雪球，到期支票跳票金額高達43億元。
有銀行無法分辯「應收帳款融資」真偽，放款；有銀行讓鼎興管帳兌現逾億逾額支票但未傳遞，內控疏失嚴重
本案觸及六家租賃（台灣工銀租賃、華南租賃、中租迪和、一銀租賃等）、十三家銀行（中國信託商銀、華南、永豐、新光、台中商銀、板信、彰銀、台新、一銀等）翻譯
鼎興商業及宗哲國際等公司向銀行及租賃業大舉融資後跳票，總跳票金額可能超過四十億元。※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1471833924.A.775.html →
銀行局副局長邱淑貞透露表現，只要確認有違規事證，會依法先處罰銀行內控疏失翻譯
金管會下令十三家銀行考核室在八月底前交出清查呈文，查抄局也金檢部分銀行。標題: [新聞] 一群閨密幫來幫去 竟弄得13銀行43億大跳 時間: Mon Aug 22 10:45:19 2016
犯案手法是，與部門牙醫診所及醫院串通假買賣，再拿這些牙醫診所開出向鼎興購買牙材的合約及支票，申辦銀行應收帳款融資。鼎興商業是台灣經營牙醫器材市占率最大公司，檢調把握，此次大筆跳票金額集中在由鼎興會計主管江女擔任董事長的「宗哲國際」及其他七家紙上公司。
本文來自: http://blog.sina.com.tw/milk100/article.php?entryid=653247有關翻譯的問題歡迎諮詢華頓翻譯社
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